风险防控:相关文章

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中行金华浦江支行开展“基层网点50条”动员及宣导系列活动

为进一步规范网点业务操作,提高风险政策在基层的执行质效,及时化解案件隐患,确保全行安全合规经营。近日,中行金华浦江支行开展了“基层网点50条”动员及宣导活动。首先,该行召开中高层员工动员大会,支行行长对落实工作进行总体布置。会后,支行代职业务经理随即组织对业务经理宣讲会,宣讲“基层网点50条”意义与背景、新旧版对比、实施方案,指导派驻业务经理开展“四个一”活动的内容、方式方法和时间节点。营业终了后,浦江支行营业部在网点负责人带领营业部全体员工开展了“基层网点50条”大讨论。大家逐条阅读“基层网点50条”,…
发布时间:2019年07月24日 点击量:55

中行温州文成县支行参观法纪教育基地

为进一步加强党风廉政教育,增强党员法纪意识、廉洁意识,中行温州文成县支行近日联合县银保监开展县金融系统中层干部参观县法纪教育基地,接受警示教育。全体人员在教育基地工作人员的带领下,依次参观了“重拳反腐”、“法网恢恢”、“权力的故事”等三个展厅,体验了牢笼、贪廉两重天、管住自己的手等模拟互动。一个个违纪违法案例,给全体金融系统干部实实在在地敲响了警钟。警醒大家在任何情况下都要稳得住心神,管得住手脚,挡得住诱惑,经得起考验。通过此次警示教育活动,大家对“反腐倡廉”有了更深刻地体会,纷纷表示,要以违纪违法案例为…
发布时间:2019年07月24日 点击量:57

中行温州吴桥支行深入开展“基层网点50条”重要岗位主题活动

中行温州吴桥支行深入开展“基层网点50条”重要岗位主题活动,将网点负责人“三个一”活动、派驻业务经理“四个一”活动、“基层网点50条”措施实施方案、基层党建工作、党员责任区创建要求有机结合起来,召开本机构内控评价分析会。支部书记上党课 谱写内控新篇章 支行党支部书记蔡景赛行长为员工上了一堂“内控微党课”,从网点的内控工作出发,以实践为重点,明确指出在内控工作中,要做到从知会到践行的转变。正有如:“天下之事,不难于立法,而难于法之必行;不难于听言,而难于言之必效。”内控合规工作不是挂在嘴边,而是落在实处。必…
发布时间:2019年07月24日 点击量:62

联动响应 源头防控 农行金华婺城支行成功堵截一起非法P2P平台投资诈骗事件

“这些非法P2P平台往往都是在微信群通过亲朋好友发展下线,利用高息作为诱饵吸引投资者打款。他们的目的就是圈钱,等时机成熟就会卷款潜逃。你千万别往那个账户里转账了,到时候后悔可就晚了。”农行金华婺城支行员工耐心地劝诫一位疑似受投资诈骗蛊惑的客户。7月23日,该行柜面经理在受理某客户的一笔7980元现金汇款业务时,核查发现客户并不认识收款人,且客户声称汇款后次日就能收到高额利息。该行认为客户可能遭遇网络诈骗,遂启动防诈骗联动响应机制,在仔细了解详情、耐心劝说客户放弃汇款的同时,及时报警处置,帮助客户挽回可能的…
发布时间:2019年07月24日 点击量:149

工行舟山分行开展形式多样的案件警示教育活动

根据当地监管机构和上级行《案件警示教育活动实施方案》要求,工行舟山分行高度重视案件警示教育活动,深入学习通知精神,“以案为鉴、以案代训、以案促改”,形式多样地分步组织实施,有序推进各项案件警示教育活动落实。 逐层传导,压实责任。成立活动领导小组,制定《舟山分行案件警示教育活动实施方案》,明确活动目标、内容、步骤和要求,落实工作责任。召开案件警示教育活动动员会,分析活动开展的重要性和必要性,督导辖属各行部制定案件警示教育和自查自纠活动实施方案,明确检查范围和具体内容,安排工作进度和完成时限,有序推进活动开展…
发布时间:2019年07月24日 点击量:117

消防安全,人人有责——农行杭州城东支行组织开展消防培训演练

为加强员工对消防安全知识的了解,让员工能够熟练掌握消防器材的使用,近日,农行杭州城东支行组织全体员工开展了消防培训演练。培训从消防基础知识、火灾逃生技巧、消防器材的使用等多方面进行了详细讲解,让员工能全面了解火灾防范知识,课件上触目惊心的火灾现场照片也让员工对火灾事故更加心存敬畏。同时为了让员工更好的掌握灭火器材的使用,本次演练分三个场地,与所属物业合作,现场进行了明火实操灭火演练,让每一位员工都能实际使用一次灭火器,以进一步增强培训演练效果。
发布时间:2019年07月23日 点击量:88

农行温州龙湾支行开展消防预案演练

7月18日,农行温州龙湾支行携同当地消防部门共同开展消防预案演练,做好网点安全消防工作,提升员工防范和处置突发性事件的能力。
发布时间:2019年07月23日 点击量:135

筑内控强墙 助高质量发展——中行温州丽岙支行开展“基层网点50条”重要岗位主题活动

为有效落实“远离案件防控高压线,把内控盯牢、盯紧,把反洗钱抓好”以及“要把风险内控工作管紧、管住、管出水平”要求,中行温州丽岙支行近日开展“基层网点50条”重要岗位主题活动。为加强会议的实效性,参会人员覆盖了所有3+1重要岗位人员、党员责任区区长、内控团队成员。会议首先由支行业务经理林丽平通报二季度支行运控各条线运行情况,日常检查发现的问题及整改。反洗钱专管员吴立业通报高风险客户回顾、客户信息治理、可疑报告等反洗钱工作事项。随后,支行内控副行长朱志慢总结二季度支行内控各项工作执行情况,点出现阶段仍存在的不…
发布时间:2019年07月23日 点击量:162

工行湖州分行“压实责任年”主题活动 打牢内控合规基础

2019年,工行湖州分行坚实党建引领,组织开展“压实责任年”主题活动,紧扣“学”“行”“实”“效”四个关键词,夯实内控合规基础,目前已经取得阶段性成果。 一是在“学”方面,继续通过“合规文化大讲堂”,以“责任”为主题,开展市分行行长和支行行长讲授“压实责任 提升能力”合规课,通过聚焦“一道防线”合规履职落地,进一步规范操作行为;结合今年开展的案件警示教育活动,梳理近年来各级一把手的违规、违法和反洗钱监管处罚等典型案例,由该行纪委书记向各级管理人员讲授案防警示课,进一步压实案防主体责任;通过授课、访谈、沙龙…
发布时间:2019年07月22日 点击量:290

农行温州江滨路支行成功堵截一起冒名密码重置事件

7月18日,农行温州江滨路支行成功堵截一起冒名密码重置事件,成功保障客户资金安全。
发布时间:2019年07月19日 点击量:262

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